เดิมพันเหล่านี้รวยเกินไปสำหรับสายเลือดของกระทรวงยุติธรรม
คาสิโนในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ได้รับผลกระทบจากค่าปรับสำหรับความล้มเหลวในการแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและบริการรายได้ภายในอย่างถูกต้องเมื่อ “ลูกกลิ้งสูง” เดินเข้ามาพร้อมเงินสด 100 ล้านดอลลาร์เพื่อเดิมพันบาคาร่า
อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่าวาฬนิรนาม ซึ่งบรรยายว่าเป็นชาวจีนเท่านั้น ได้ไปเยือนโรงแรมและคาสิโนจักรยานมากกว่า 100 แห่งในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2016 ซึ่งมักจะมาถึงด้วยขี้เถ้าที่เต็มไปด้วยเงินสดเพื่อเดิมพันการแข่งขันมาราธอนที่เดิมพันสูง เกมการ์ด.
ในหลายกรณี ผู้ช่วยของนักพนันจะแลกเปลี่ยนเงินหลายล้านดอลลาร์สำหรับชิป โดยใส่ลูกกลิ้งสูงและเงินสดประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนของการพนัน อัยการกล่าว
เมื่อนักพนันซื้อชิปด้วยเงินสดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ คาสิโนจะต้องส่งรายงานการทำธุรกรรมและธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังกรมธนารักษ์
แต่อัยการบอกว่าคาสิโนได้ยื่นแบบฟอร์มในนามของนักพนันเป็นประจำโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาสิโนบรรลุข้อตกลงไม่ดำเนินคดีกับกระทรวงยุติธรรม โดยจะจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์ และแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
“ในปี 2560 คาสิโนเป็นเรื่องของการโจมตีโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฟอกเงินที่เป็นไปได้”
ทนายความของคาสิโน จอห์นนี่ แอล. กริฟฟิน III กล่าวว่าบริษัทยอมรับว่าได้ทำผิดพลาด แต่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขเอกสารและมุ่งมั่นที่จะ “ทำให้แน่ใจว่าโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและรายงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามและปรับปรุงอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่บังคับใช้และ ระเบียบการ”
นายกริฟฟินกล่าวว่า: “ฉันยินดีที่รัฐบาลได้ระบุและยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในระบบภายในโปรแกรมการปฏิบัติตามและการรายงานของ Bicycle Hotel & Casino ผ่านการสอบสวนอย่างกว้างขวางและยาวนานผ่านการสอบสวนอย่างกว้างขวางและยาวนาน”
The Bicycle Casino – ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 710 ใน Bell Gardens รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เชี่ยวชาญด้านเกมไพ่ เช่น โป๊กเกอร์ บาคาร่า และปายโกว มักมีอยู่ใน World Poker TV Tour
ห้ามพลาด: เจ้าของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่ไม่แสวงหากำไร ยอมรับว่าการดำเนินการฟอกเงินด้วย bitcoin เป็นความลับสำหรับผู้ค้ายา
ดู: เจ้าหน้าที่ NFL ที่ยิ่งใหญ่ของ NFL Brett Favre ที่เกษียณแล้วจะต้องคืนเงินจำนวน 828,000 ดอลลาร์ที่เขาสัญญาว่าจะจ่ายคืนหรือต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซิสซิปปี้กล่าว
ในปี 2560 คาสิโนเป็นเรื่องของการโจมตีโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฟอกเงินที่เป็นไปได้
ปีที่แล้ว ผู้แข่งขันคนหนึ่งชื่อ Casino Normandie ซึ่งเป็นเกมคอนโซลที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย สูญเสียใบอนุญาตการเล่นเกมและเจ้าของถูกบังคับให้ขายท่ามกลางการสอบสวนการฟอกเงินที่ผู้ค้ายาใช้บ่อพนันเพื่อแลกเงินสกปรก สำหรับชิปแล้วนำออกมาล้างสกุลเงิน
นอร์มังดีถูกซื้อกิจการโดย Larry Flynt สำนักพิมพ์ Hustler และเปลี่ยนชื่อเป็น Lucky Lady Casino ของ Larry Flynt
ในปี 1990 หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและกรมสรรพากรเข้ายึดการควบคุมของคาสิโนจักรยานหลังจากที่ถูกกำหนดให้สร้างบางส่วนโดยใช้สารฟอกขาว และต่อมาขายให้กับนักลงทุน
อ่านเพิ่มเติม: ทนายความต้องห้ามที่มีปัญหา ‘การพนัน’ ยอมรับว่าขโมยเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ในการฉ้อโกงที่นั่งของ Philadelphia Eagles